ЦБ взялся всерьез за карточных мошенников

Сб 9 Октябрь 2021 05:55

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках.

Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.

Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.

Статья уведена с www.securitylab.ru.

NetLan.ru жив уже 15 лет 307 дней 13 часов 10 минут 52 секунды
СМК NetLan (Nettlesome Landloper) — некоммерческий интернет-ресурс.
Весь данный интернет-ресурс и всё созданное или размещённое на нём используется в личных целях.